lunes, 21 de abril de 2014

REGIDOR DE LA MUNICIPALIDAD DE PISCO INTERPONE GRAVE DENUNCIA CONTRA CORRUPTOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS DE LA SBS, FOCMAC Y CMAC DE SULLANA


La publicación de estas NOTICIAS   se realizan en la “legítima defensa” que tenemos los ciudadanos peruanos como Derecho consagrado en el articulo 2 inciso 23 de nuestra Constitución; para defendernos legalmente ante tanto abuso, vejamen y atropello y ante tanta agresión ilegítima cometida por abogados y funcionarios Públicos extremadamente corruptos y abusivos quienes en forma permanente y brutal violan en forma impune y flagrantemente de manera sistemática y constante los más elementales derechos y principios constitucionales de los ciudadanos peruanos:


¡¡¡¡¡¡¡TERREMOTO EN LA SBS, FOCMAC Y CMAC DE SULLANA!!!! 

REGIDOR DE LA MUNICIPALIDAD DE PISCO INTERPONE GRAVE DENUNCIA CONTRA CORRUPTOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS DE LA SBS, FOCMAC Y CMAC DE SULLANA  POR GRAVES DELITOS DE COLUSION ILEGAL Y ABUSO DE AUTORIDAD 

COLGAMOS  LAS NOTICIAS DE DIFERENTES IMPORTANTES DIARIOS QUE HAN PUBLICADO LA VALIENTE DENUNCIA DE UN REGIDOR DE PISCO SOBRE GRAVES ACTOS DE CORRUPCIÓN QUE SE HA INCURRIDO EN AGRAVIO DE LA CMAC DE PISCO.   

-----------------------------------------------

http://diariocorreo.pe/ultimas/noticias/8945456/edicion+ica/caja-sullana-detras-de-las-acciones-de-la-ca

Caja Sullana detrás de las acciones de la Caja Pisco



Textos:HaroldAldoradín haldoradin@grupoepensa.pe
26 MARZO 2014 | ICA -

¡Al descubierto! El regidor provincial de Pisco, Raúl Felipe Doroteo Carbajo, reveló las oscuras intenciones de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) de favorecer a la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Sullana para presuntamente apoderarse de las tres millones 150 mil acciones comunes que le pertenecerían al Fondo de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (FOCMAC).

Según la resolución Nº 1307-2014 de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), la FOCMAC es la accionista mayoritaria con el 66.94% y la Municipalidad de Pisco se quedó con el 33.06%, siendo la única accionista.

La resolución Nº 1307 de la SBS, que convirtió ilegalmente las acciones sin derecho a voto que tenía la FOCMAC a acciones comunes con derecho a voto, se tejió tiempo atrás.

El regidor reveló en su denuncia que el gerente de FOCMAC, Víctor Chávez Pickman, se reunía de forma reiterada con los funcionarios de la SBS para lograr la concesión ilegal de las acciones.

La SBS estaba interesada en favorecer a la FOCMAC y a la Caja Sullana, "habiendo concertado de manera antelada la forma cómo iban a entregar parte del accionariado común de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Pisco a favor de la FOCMAC y parte de los derechos preferentes de la Caja Pisco a favor de la Caja Sullana".

Según el registro de asistencia del portal de la SBS, existieron reuniones entre el representante de la FOCMAC, funcionarios de la SBS y funcionarios de la Caja Sullana, antes de emitir la resolución Nº 1307.

Doroteo Carbajo reveló que el representante de la FOCMAC, en forma indebida, amedrentaba y quería que la Junta General de Accionistas de la Caja Pisco le firmara una írrita acta en donde la Caja Pisco le entregaba a la FOCMAC tres millones 150 mil acciones comunes a favor de la FOCMAC y, a la vez, este le transfería dichas acciones a la Caja Sullana.

Los funcionarios denunciados de la SBS, Demetrio Castro Zárate y Eduardo Cieza Raygada, entre otros, se reunieron con el representante de la FOCMAC y la Caja Sullana en el hotel San Jorge (Pisco), tal y conforme consta en el registro diario del citado hospedaje.

Además, a la Junta de Accionistas de la Caja Pisco realizada el 18 de marzo, el representante de la FOCMAC acudió, así como Castro Zárate, tal como consta en el acta luego de concluida la reunión. ¿Qué hacían en la reunión ajena a ellos?

Es evidente que "los funcionarios de la SBS habían convenido favorecer ilícitamente tanto a la FOCMAC como a la Caja Sullana", advierte en su denucnia el regidor.
El 14 de marzo de este año, según el registro de asistencia en la sede de la SBS, hubo una reunión conjunta. Habrían participado Samy Calle Rentería y Joel Siancas por el lado de la Caja Sullana, Víctor Chávez Pickman por la FOCMAC y el Superintendente Adjunto de Banca y Micro Finanzas, Rubén MendiolazaMorote; el Superintendente Adjunto de Asuntos Económicos, Javier Martín Poggi Campodónico, y el funcionario Martín Augusto Durán Luján.

También existieron reuniones similares, por ejemplo el 31 de enero y el 3 de febrero último. La mayoría de los señalados líneas arriba estuvieron en las dos reuniones.

Doroteo Carbajo no duda de que los funcionarios de la SBS tenían un interés propio y particular de entregar indebidamente las acciones comunes de la Caja Municipal de Pisco en favor de la FOCMAC y la Caja Sullana.

El regidor reveló que con la resolución Nº 1307 de la SBS se le "conmina a la Municipalidad Provincial de Pisco para aportar seis millones de soles; y, en que caso que no aporte, (las acciones) serían ofrecidas a un tercero (el cual obviamente era la Caja Sullana)".

Mientras la FOCMAC avalada por la SBS intenta tomar parte de las acciones, el gerente de Administración, Juan Cassano Torres, y el gerente de Créditos y Finanzas, Carlos Gonzales Berrios, han interpuesto un recurso de reconsideración contra la resolución Nº 1307.

Han denunciado una serie de irregularidades en la emisión de la resolución Nº 1307, como omitir en considerar los resultados del ejercicio 2013, con el que la SBS pretendería desconocer la existencia de un millón 239 mil soles generado en el ejercicio del año pasado. "Este hecho vicia de nulidad la resolución Nº 1307-2013, emitida por la SBS", advierten.
La novela y la pelea a nivel financiero será extensa.

-----------------------------------------------------------------------





3 de Abril de 2014 9:01 PM

Investigarán a funcionarios de la SBS y la Caja Sullana



Textos:HaroldAldoradín haldoradin@grupoepensa.pe
06:02 | ICA -

La Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Pisco abrió investigación preliminar por 60 días contra varios funcionarios de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Sullana y representantes de la FOCMAC (Fondo de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito).

El proceso investigatorio se inició luego que el regidor provincial de Pisco, Raúl Felipe Doroteo Carbajo denunciara las oscuras maniobras de la SBS, Caja Sullana y la FOCMAC para presuntamente apoderarse de las acciones de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Pisco.
Los primeros en desfilar por el Ministerio Público serán el alcalde provincial y accionista mayoritario de la Caja Pisco, Jesús Felipe Echegaray Nieto a las 9:00 de la mañana del miércoles 16 de abril. Una hora y media después, lo hará el presidente del Directorio de la Caja Pisco, Jaime Barandiarán Martini.

Para el 21 de abril, fueron citados el denunciante Raúl Felipe Doroteo Carbajo, el Superintendente Adjunto de Banca y Micro Finanzas, Rubén MendiolazaMorote, la supervisora financiera de la SBS, Myriam Carmen Córdova Luna; el titular del departamento legal de la SBS, Martín Augusto Fernando Luján Gutiérrez; y el jefe del régimen de Vigilancia de la Caja Pisco, Eduardo Cieza Raygada.

El 22 de abril, desfilarán por la Fiscalía de Pisco, los funcionarios de la Caja Sullana, Samy Calle Rentería y Joel Siancas Ramírez; así como el representante de la FOCMAC, Víctor Chávez Pickman.

Los ahora investigados, deberán responder por los delitos de Abuso de Autoridad, Concusión, Colusión Agravada y Negociación Incompatible.
El génesis de la investigación fue la resolución Nº 1307-2014 de la SBS, que convirtió a la FOCMAC como la accionista mayoritaria con el 66.94% de acciones de la Caja Pisco; en tanto, Municipalidad de Pisco, que era hasta hace poco la única accionista, se quedó con el 33.06%.

El denunciante regidor pisqueño ha revelado que el representante de la FOCMAC, Víctor Chávez Pickman se reunía de forma reiterada con los funcionarios de la SBS para lograr la concesión ilegal de las acciones.

La SBS estaba interesado en favorecer a la FOCMAC y la Caja Sullana, "habiendo concertado de manera antelada la forma de cómo iban a entregar parte del accionariado común de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Pisco a favor de la FOCMAC; y parte de los derechos preferentes de la Caja Pisco a favor de la Caja Sullana".
Según el registro de asistencia del portal de la SBS, existieron reuniones entre el representante de la FOCMAC, funcionarios de la SBS y funcionarios de la Caja Sullana; antes de emitir la resolución Nº 1307.

El representante de la FOCMAC en forma indebida amedrentaba y quería que la Junta General de Accionistas de la Caja Pisco le firmara una írrita acta en donde la Caja Pisco le entregaba a la FOCMAC tres millones 150 mil acciones comunes a favor de la FOCMAC, para a la vez al parecer transferir dichas acciones a la Caja Municipal Sullana.

Los funcionarios de la SBS Demetrio Castro Zárate y Eduardo Cieza Raygada, entre otros se reunieron con el representante de la FOCMAC y la Caja Sullana en el hotel San Jorge (Pisco), tal y conforme consta del registro diario del citado hospedaje.

El 14 de marzo último, según el registro de asistencia en la sede de la SBS hubo una reunión conjunta entre Samy Calle Rentería y Joel Siancas por el lado de la Caja de Sullana; Víctor Chávez Pickman por la FOCMAC y el Superintendente Adjunto de Banca y Micro Finanzas, Rubén MendiolazaMorote, el Superintendente Adjunto de Asustos Económicos, Javier Martín Poggi Campodónico, y el funcionario Martín Augusto Durán Luján.

También existieron reuniones similares, por ejemplo el 31 de enero y el 3 de febrero último.
La mayoría de los señalados líneas arriba, estuvieron en las dos reuniones. Doroteo Carbajo no duda de que los funcionarios de la SBS tenían un interés propio y particular de entregar indebidamente las acciones comunes de la Caja Municipal de Pisco en favor de la FOCMAC y la Caja Municipal de Sullana; situación que ahora se investiga a nivel del Ministerio Público.

No se descarta que según la complejidad del caso, el fiscal que lleva las investigaciones pida una ampliación final al plazo.




-----------------------------------------------------------






Joel Siancas Ramírez y Samy Calle Rentería en aprietos legales por fracasada compra de Cmac-Pisco

joel-siancas





ERP. El Presidente de la Cmac de Sullana Joel Siancas Ramírez y el Gerente Central Samy Calle Rentería, deberán responder ante el Ministerio Público respecto a su accionar por la pretendida y cuestionada venta de acciones de la Cmac de Pisco a esta entidad y que según fuentes confiables, habría quedado sin efecto por todos los entretelones que serán investigados por la la 2da Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Pisco.
La denuncia fue realizada por el regidor de la Municipalidad Provincial de Pisco, Raúl Felipe Doroteo Carbajo, al conocer que existía aparentemente una concertación entre funcionarios de la Superintendencia de Banca y Seguros, representantes de la Cmac de Sullana y FOCMAC, para cambiar 3'150,000 acciones preferentes en acciones comunes con derecho a voto en perjuicio de la Cmac de Pisco y de la misma Municipalidad. En la denuncia presentada ante el Ministerio Público de Pisco, se detalla los hechos objetivos que demostrarían la concordancia de los denunciados con la finalidad expuesta.
La denuncia, no solamente es contra Joel Siancas Ramírez, y Samy Calle Rentería, también deberán responder en la investigación preliminar dispuesta por el Fiscal, los denunciados Ruben Mendiola Morote, Demetrio Castro Zárate, Myriam Carmen Córdova Luna, Martín Augusto Fernando Luján, Eduardo Cieza Raygada y Víctor Chávez Pickma. Los delitos a determinar son abuso de autoridad, concusión, colusión agravada, y negociación incompatible con el cargo, en agravio de la Caja Municipal de Pisco y de la Municipalidad Provincial de Pisco.
La lógica del regidor y además miembro de la Junta General de Accionistas de Pisco es muy simple. Los bienes de la Cmac de Pisco, son de la Municipalidad Provincial y toda decisión debe adoptarse por este Entidad. Al emitirse una resolución de la SBS que obvia el procedimiento, se convierte en ilegal. Raúl Felipe Doroteo Carbajo, demuestra en su denuncia penal las reuniones previas en la SBS de todos los denunciados, antes de la dación de la resolución que cuestiona el regidor por írrita.
La transacción que en el caso de Sullana se trató de manejar con mucha reserva, implicaba la adquisición de acciones por parte de la Caja Municipal de Sullana, según fue explicado en una sesión de Concejo el 10 de marzo en la Municipalidad de Sullana, donde los funcionarios de la Cmac- Sullana llegaron acompañados de Jesús Komahambo presentado como funcionario de la SBS. En esta Asamblea se dio cuenta de lo que ellos denominaban un proyecto de Inversión de la Cmac de Sullana.
Ante la pregunta del regidor Manuel Pérez, Joel Siancas Ramírez, precisó que solo informaban por transparencia de lo que venían haciendo y que la decisión corresponde al directorio. Es decir, se iban a adoptar decisiones fundamentales e importantes que afectaban los bienes de la Cmac de Sullana que pertenecen a la Municipalidad, pero esta Entidad solo estaba reunida en Concejo Municipal para ser informados "por transparencia".
Para el 14 de abril se había previsto una reunión, donde se daría a conocer sobre el "devenir de los procesos de inversión" de la Cmac de Sullana. Este "devenir" implicaría que Siancas, Calle, y León darían cuenta del retroceso de su perspectivas de inversión de 35 millones de nuevos soles, que con tanto entusiasmo informaron ante el Concejo Municipal de Sullana. Este medio obtuvo esta certeza por parte de un integrante de la Junta General de Accionistas de la Cmac-Sullana. La reunión de la Junta de Accionistas de la Cmac de Sullana, entiéndase alcalde y regidores, no se llevó a cabo y fue postergada hasta nuevo aviso. 
En la Cmac de Sullana que preside Joel Siancas Ramírez desde hace más de 20 años, se habría abortado el denominado "Proyecto de inversión", por la oportuna intervención de un regidor de la Municipalidad de Pisco; sin embargo, para los regidores de la Municipalidad de Sullana no queda claro que es lo que se pretendía hacer. Lo cierto, que Siancas y Calle deberán responder en el Ministerio Público de Pisco sobre las reales implicancias de su accionar en Pisco.
Según la resolución fiscal, tanto Joel Siancas Ramírez, como Samy Calle Rentería deberán responder el 22 de abril en Pisco. 


sábado, 19 de abril de 2014

APERTURAN INVESTIGACIÓN PRELIMINAR DE GRAVISIMA DENUNCIA PENAL POR DELITO DE COLUSION ILEGAL INTERPUESTA CONTRA ARBITRARIOS Y ABUSIVOS FUNCIONARIOS DE LA CMAC DE SULLANA, JOEL SIANCAS RAMIREZ Y SAMY CALLE RENTERIA



La Publicación de esta DISPOSICION FISCAL   se realiza en la “legítima defensa” que tenemos los ciudadanos peruanos como Derecho consagrado en el articulo 2 inciso 23 de nuestra Constitución; para defendernos legalmente ante tanto abuso, vejamen y atropello y ante tanta agresión ilegítima cometida por abogados y FUNCIONARIOS PÚBLICOS  extremadamente corruptos y abusivos que en forma permanente y brutal violan en forma impune y flagrantemente de manera sistemática y constante los más elementales derechos y principios constitucionales de los ciudadanos peruanos:


APERTURAN INVESTIGACIÓN PRELIMINAR  DE GRAVISIMA DENUNCIA PENAL POR DELITO DE COLUSION ILEGAL INTERPUESTA CONTRA ARBITRARIOS Y ABUSIVOS FUNCIONARIOS DE LA CMAC DE SULLANA,  JOEL SIANCAS RAMIREZ Y SAMY CALLE RENTERIA 


Caso  : 364-2014
Imputado       : Rubén MendioiazaMoróte y otros
Delito : Abuso de Autoridad
Agraviado     : Caja Municipal ae Ahorro y Crédito de Pisco S A. y otro

DISPOSICIÓN N° 01
Pisco, veinticinco de marzo
Del año dos mil catorce.-

VISTA: La presenta carpeta fiscal formada a mérito de la denuncia de parte presentada por RAÚL FELIPE DOROTEO CAR3AJO dirigida contra RUBÉN MENDIOLAZA MORÓTE, DEMETRIO CASTRO ZARATE, MYRSAM CARMEN CORDOVA LUNA, MARTIN AUGUSTO FERNANDO LUJAN GUTIÉRREZ, EDUARDO C1EZA RAYGADA, JOEL SIANCAS RAMÍREZ, SAMY CALLE RENTERÍA y VÍCTOR CHAVSZ PICKMAN por la presunta comisión de los delitos de ABUSO DE AUTORIDAD, CONCUSIÓN, COLUSIÓN AGRAVADA Y NEGOCIACIÓN INCOMPATIBLE CON EL CARGO en agravie de CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO DE PISCO S.A. y LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO.
CONSIDERANDO:

I. EL MINISTERIO PÚBLICO.
En el proceso penal actual el Ministerio Público tiene una decisiva intervención, pues es el Órgano Constitucional autónomo al que el Poder Constituyente le ha otorgado de conformidad con el artículo 159° de la Norma Fundamental Id titularidad del ejercicio de la acción penal la defensa de la legalidad y de los intereses públicos tutelados por el derecho; y representar en estos procesos a la Sociedad. Como lógica  consecuencia  de  este rol  trascendental  a  los Fiscales que  lo  integran conforme al artículo 14° de su Ley Orgánica y artículo IV del Título Preliminar del Código Procesal Penal les corresponde aportar la carga de la prueba, actuandocon objetividad, indagando los hechos constitutivos del delito, los que determinen yacrediten la responsabilidad o inocencia del imputado, En sus funciones requiriente y postulatoria, pone en marcha el proceso penal y, en este caso concreto en base a la facultad constitucional antes mencionada,

II LAS DILIGENCIAS PRELIMINARES.
Las diligencias   preliminares   tienen  por   objeto   desarrollar   una   actividad   de investigación que permita obtener los elementos de convicción que le permitan al Fiscal determinar si debe formalizar investigación (artículo 330° Inc. 1° del Código Procesal   Penal).   Si   se   considera   formalizar  y   continuar  con  la   Investigación Preparatoria es porque el Fiscal después de haber realizado o dispuesto realizar diligencias preliminares, considera que aparecen indicios reveladores de la existencia de un delito, que la acción pena! no ha prescrito, que se ha individualizado al imputado y que, si fuera el caso, se han satisfecho los requisitos de procedibilidad (artículo 334° Inc. 1° del Código Procesal Penal).

III. EL PLAZO DE LAS DILIGENCIAS PRELIMINARES.
La Casación N° 02-2008 La Libertad, de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia, estableció como Doctrina Jurisprudencial que el plazo de las diligencias preliminares el Fiscal puede fijarlo según las características, complejidad y circunstancias de los hechos objeto de investigación siempre y cuando se atienda a criterios de proporcionalidad y razonabilidad,

IV. EL HECHO DENUNCIADO.
4.1.- Que, el señor Raúl Felipe Doroteo Carbajo presenta denuncia de parte contra RUBÉN MENDIOLAZA MORÓTE, DEMETRIO CASTRO ZARATE, MYRIAM CARMEN CORDOVA LUNA, MARTIN AUGUSTO FERNANDO LUJAN GUTIÉRREZ, EDUARDO CIEZA RAYGADA funcionarios de la Superintendencia de Banca y Seguros, 


JOEL SIANCAS RAMÍREZ, 


SAMY CALLE RENTERÍA en calidad de funcionarios de la Caja Sullana y VÍCTOR CHAVEZ PICKMAN en calidad de funcionariodel FOCMAC; desprendiéndose del escrito de denuncia que el representante del Fondo de Cajas Municipales se habría coludido con los funcionarios de la SBS con la finalidad de convertir las acciones sin derecho a voto por acciones comunes, acciones adjudicadas a favor del FOCMAC, siendo que ésta última incumpliendo lo establecido en la Ley General de Sociedades ha pretendido favorecer a la Caía Municipal de Ahorro y Crédito de Sullana con parte de las acciones que la FOCMAC mantiene en la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Pisco; aunado a la arbitrariedad que presuntamente vendría cometiendo los funcionarios de las entidades mencionadas, se desprende que los mismos el interés propio y particular que tendrían para favorecer aparentemente a la Caja Sullana con las acciones de la Caja Pisco.

V. TIPIFICACIÓN DEL HECHO.
Que, el hecho materia de denuncia se encuentra tipificado en el artículo 376° que establece: El funcionario; público que, abusando de sus atribuciones., comete u ordena un acto arbitrario que cause perjuicio a alguien será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de tres años, Concusión 302° "El funcionario o servidor público que, abusando de su cargo, obliga o induce a una persona a dar o prometer deliberadamente para sí o para otro, un bien o un beneficio patrimonial, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor dé ocho años y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa." Colusión Agravada 384° "El funcionario o servidor público que, interviniendo directa o indirectamente, por razón de su cargo, en cualquier etapa de las modalidades de adquisición o contratación pública ce bienes, obras o servicios, concesiones o cualquier operación  cargo del Estado concierta con los interesados para defraudar al Estado o entidad u organismo del Estado, según ley, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa. El funcionario o servidor público que, interviniendo directo oindirectamente, por razón de su cargo, en las contrataciones y adquisiciones de bienes, obras o servicios, concesiones o cualquier operación a cargo del Estado mediante concertación con los interesados, defraudare patrimonialmente al Estado o entidad u organismo de! Estado, según ley, sera oprimido con pena privativa de libertad no menor de seis ni mayor de quince años y con trescientos sesenta y cinco a setecientostreinta días-multa. Negociación Incompatible o Aprovechamiento Indebido del Cargo399° "El funcionario o servidor público que indebidamente en forma directa o indirecta o por acto simulado se interesa, en provecho propio o de tercero, por cualquier contrato u operación en que interviene por razón de su cargo, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de seis años e inhabilitación conforme a los Incisos 1 y 2 del artículo 36 del Código Penal y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa "            .

POR ESTAS CONSIDERACIONES:
Resulta necesario realizar ciertas diligencias sustanciales conducentes al esclarecimiento do los presentes hechos; conforme a lo previsto en el inciso 1° de! artículo 322° en concordancia con el inciso 2o del artículo 334° del Código Procesal Penal en consecuencia, este Despacho, 

DISPONE:
- APERTURAR INVESTIGACIÓN PRELIMINAR EN SEDE FISCAL por el pfazode SESENTA DÍAS contra RUBÉN MENDIOIAZA MORÓTE, DEMETRIO CASTRO ZARATL, MYRIAM CARMEN CORDOVA LUNA, MARTIN AUGUSTO FERNANDO LUJAN GUTIÉRREZ, EDUARDO CiEZA RAYGADA, JOEL SIANCAS RAMÍREZ, SAMY CALLE RENTERÍA y VÍCTOR CHAVEZ PICKMAN por la presunta comisión de los delitos ABUSO DE AUTORIDAD, CONCUSIÓN, COLUSIÓN AGRAVADA Y NEGOCIACIÓN INCOMPATIBLE CON EL CARGO, en agravio de CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO DF FISCO y LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO.
a) Se reciba la declaración de! denunciante RAÚL FELIPE DOROTEO CARBAJO el 21 de abril del 2014 a las 09:00 horas, en éste Despacho Fiscal, sito en avenida San Martín  N° 750 Pisco.
b) Se reciba la declaración de RUBÉN MENDIOLAZA MORÓTE para el día 21 de abril del 2014 a las 10:00 horas en éste Despacho Fiscal debiendo concurrir con el abogado  defensor de su  elección  sin perjuicio de  designársele  un defensor público;   bajo   apercibimiento   de   ser   conducido   por   la   fuerza   pública   de conformidad con el artículo 66°, 122° y 126° del Código Procesal Pena!.
c)         Se reciba la declaración de MYRIAM CARMEN CORDOVA LUNA para el día 21 de abril del 2014 a las 11:00 horas en éste Despacho Fiscal debiendo concurrir con el abogado defensor de su elección sin perjuicio de designársele un. defensor público; bajo apercibimiento de ser conducido por la fuerza pública de conformidad con el artículo 66°, 122° y 126° des Código Procesal Penal
d)        Se reciba la declaración de MARTIN AUGUSTO FERNANDO LUJAN GUTIÉRREZ para el día 21 de abril del 2014 a las 14:00 horas en éste Despacho Fiscal, debiendo concurrir con el abogado defensor de su elección sin perjuicio de designársele un defensor público; bajo apercibimiento de ser conducido por la fuerza pública de conformidad con el artículo 66°, 122° y 126° del Código Procesal Penal.
e)        Se reciba la declaración de EDUARDO ClEZA RAYGADA para el día 21 de abril del 2014 a las 15:00 horas en éste Despacho Fiscal, debiendo concurrir con el abogado defensor de su elección sin perjuicio de designársele un defensor público; bajo apercibimiento de ser conducido por la fuerza pública de conformidad con .el artículo 66°, 122° y 126° del Código Procesal Penal.
d) Se reciba la declaración de JOÉL SIANCAS RAMÍREZ para el día 22 de abril de! 2014 a las 10:00 horas en éste Despacho Fiscal debiendo concurrir con el abogado defensor de su elección sin perjuicio de designársele un defensor público; bajo apercibimiento de ser conducido por la fuerza pública de conformidad con el artículo 66°, 122° y 126° del Código Procesal Penal
g) Se reciba la declaración de SAMY CALLE RENTERÍA para el día 22 de abril del 2014 a las 11:00 horas en éste Despacho Fiscal, debiendo concurrir con el abogado defensor de su elección sin perjuicio de designársele un defensor público; bajo apercibimiento de ser conducido, por la fuerza pública de conformidad con el artículo 66°, 122° y 12ó° del Código Procesal Penal.
h) Se reciba la declaración de VÍCTOR CHAVEZ PICKMAN para el día 23 de abril del 2014 a las 10:00 horas en éste Despacho Fiscal debiendo concurrir con el abogado defensor de su elección sin perjuicio de designársele un defensor público; bajo apercibimiento de ser conducido por la fuerza pública de conformidad con el artículo 66° 122° y 126° del Código Procesal Penal.
i)   Recíbase la declaración del alcalde de la Municipalidad Provincial de Pisco señor JESÚS FELIPE ECHGGARAY NIETO para el día miércoles 16 de abril del 2014 a las 09:00 horas, sito en avenida San Martín N° 750 - Pisco,
i) Recíbase la declaración del señor JAIME BARANDIARAN MARTINI, a efecto de que rinda su manifestación con respecto si tiene conocimiento de los hechos materia de Investigación, para el día 16 de abril del 2014 a las 10:30 horas, sito en avenida San Martín N° 750 - Pisco.
k) Requiérase a la Superintendencia de Banca y Seguros, sobre cuantas actas se habrían confeccionado los presuntos investigados, con referencia a la intervención de la Caja Municipal de Pisco, y de su viaje a la ciudad de Pisco con tal motivo.
i) Recábese los antecedentes policiales, penales y judiciales de los investigados, oficiándose con respecto al policial a la cuidad capital de Lima.
m) Requiérase a la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Pisco, las Actas de Sesión de Directorio, Juntas de Accionistas referentes a los acuerdos adoptados sobre las acciones a favor del FOCMAC,
n) Las demás diligencias que resulten necesarias y pertinentes para el mejor y total esclarecimiento de los hechos.
2.- Notifíquese a los sujetos procesales,
3.- Téngase por señalado el correo electrónico del abogado Héctor Rufino Gómez Noriega: djuridico066@hotmail.com


RENZO MANUEL MEDINA CHAVEZ
FISCAL  DE  LA  SEGUNDA  FISCALIA  CORPORATIVA  PENAL  DE  PISCO  

.................................................................

TAMBIEN SE HA ESCANEADO LA COPIA DE DISPOSICION FISCAL DE APERTURA DE INVESTIGACION PRELIMINAR  Y SE HA SUBIDO A TODOS  NUESTROS BLOGS PARA QUE LOS AGRAVIADOS VICTIMAS DE SUS TERRIBLES ACTOS DE CORRUPCION DE LOS DENUNCIADOS, ANALICEN LA MENCIONADA  DISPOSCION_










INTERPONEN NUEVA GRAVISISIMA DENUNCIA PENAL POR COLUSION ILEGAL CONTRA JOEL SIANCAS RAMIREZ Y SAMY CALLE RENTERIA



La Publicación de esta denuncia penal se realiza en la “legítima defensa” que tenemos los ciudadanos peruanos como Derecho consagrado en el articulo 2 inciso 23 de nuestra Constitución; para defendernos legalmente ante tanto abuso, vejamen y atropello y ante tanta agresión ilegítima cometida por abogados y FUNCIONARIOS PÚBLICOS  extremadamente corruptos y abusivos que en forma permanente y brutal violan en forma impune y flagrantemente de manera sistemática y constante los más elementales derechos y principios constitucionales de los ciudadanos peruanos:


INTERPONEN GRAVISIMA DENUNCIA POR COLUSION ILEGAL CONTRA ARBITRARIOS Y ABUSIVOS FUNCIONARIOS DE LA CMAC DE SULLANA,  JOEL SIANCAS RAMIREZ Y SAMY CALLE RAMIREZ 


CASO N°


 A LA FISCALÍA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE TURNO DE   PISCO


RAÚL FELIPE DOROTEO CARBAJO; identificado con DNI N° 22290935; en su integrante de la Junta de Accionista de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Pisco S.A., con domicilio en la Progreso 5 cuadra s/n; y señalando como domicilio procesal el ubicado en la Casilla N° 06 de la Central de Notificaciones del Poder Judicial de la ciudad de Pisco; ante usted me presento y atentamente digo:

PETITORIO

Que, al amparo de las normas contenidas en el inciso 3o del Artículo 139° y el inciso 1o del Artículo .159° de la Constitución del Estado, vengo a interponer denuncia penal por los delitos de : Abuso de Autoridad, Concusión[1]  , Colusión Agravada[2] , Negociación Incompatible con El Cargo[3]  en contra de los siguientes funcionarios de la Superintendencia de Banca Seguros y AFP :
-    Don Rubén MendiolazaMorote quien en su calidad de Superintendente Adjunto de Banca y Microfinanzas de la SBS; con domicilio en Los Laureles 214 San Isidro Lima:
-    Demetrio Castro Zarate, quien en su calidad de Superintendente de Microfinanzas de la SBS; con domicilio en Los Laureles 214 San Isidro Lima:
-    Myriam Carmen Córdova   Luna,   en   su  calidad   del   Departamento  de Supervisión Financiera de la SBS; con domicilio en Los Laureles 214 San Isidro Lima:
-    Martín Augusto Fernando Lujan Gutiérrez en su calidad del Dpto. Legal de la SBS; domiciliado en con domicilio en Los Laureles 214 San Isidro Lima:
-    Eduardo Cieza Raygada, en su calidad de Jefe del Régimen de Vigilancia de la Caja Municipal de Pisco por parte de la SBS. con domicilio en Los Laureles 214 San Isidro Lima:
Asimismo por los mismos delitos a los funcionarios de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Sullana siguientes:













Joel Siancas Ramírez, con domicilio   en la Av. San Luis   N° 2133 - San Borja Lima;



















Samy Calle Rentería con domicilio en Av. San Lu-is   N° 2133 - San Borja Lima;
Contra el representante del Focmac Víctor ChavezPikcman con domiciliado en calle Conde de Chinchón N° 918 - San Isidro Lima; por los fundamentos de hecho y derecho que pasamos a exponer:

FUNDAMENTOS DE LA DENUNCIA

1. Que, la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Pisco SA, (en adelante LA CAJA) es una empresa de propiedad integra de la Municipalidad Provincial de Pisco; y la misma se rige por la Ley General de Sociedades[4]  y por El Decreto Supremo 157-90-EF, cuyas acciones de conformidad con lo prescripto en el inciso 3° del Articulo 56 de la Ley Orgánica de Municipalidades, constituyen    Bienes Municipales [5]; acciones las cualessolo se pueden transferir por acuerdo de concejo y a través de subasta pública conforme a Ley, conforme lo prescribe el Articulo 59 de la Ley Orgánica de Municipalidades[6] ; de lo expuesto se tiene que la transferencia de las acciones de una Caja Municipal de Ahorro se tiene que sujetar a las normas de orden público que regulan la transferencia de los bienes municipales; en dicho aspecto no resulta aplicable la norma contenida en el Artículo 60° de la Ley 26702 que establece que en caso de pérdida las acciones preferente se transforman en acciones comunes, en dicho aspecto la norma contenida en la Quinta Disposiciones y Finales de la Ley 26702 establece ; en lo que respecto a los aspectos societarios de la transferencia de las acciones las Cajas Municipales se encuentran regidas por las normas contenidas en sus respectivas leyes ( Ley General de Sociedades, Dec. Sup. N° 157-90-EF; Ley Orgánica de Municipalidades); por lo cual es absolutamente imposible que se aplique la norma contenida en el Artículo 60° de la Ley 27602 que establece que: "que en caso que las perdidas reduzcan el valor patrimonial contable en un tercio o más las acciones sin derecho a voto adquirirán ese derecho, salvo que se aumente el capital con suscripción de nuevas acciones comunes"; que sucede que El Focman tiene un 1'000,000.00 un millón de acciones preferente sin derecho de voto en la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Pisco S.A., y existe un contrato irregular por el cual se le concedió 2'150,000.00 acciones preferentes sin derecho voto, con lo cual el Focmac supuestamente tiene a 3,150,000.00 acciones de preferenciales de Tipo A, sin derecho voto; cuya conversión a acciones comunes solo podían efectuarse por acuerdo de una junta especial de accionistas de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Pisco S.A.;   con aprobación de dicha sociedad;   conforme lo prescribe de manera expresa la norma contenida en el Artículo 88 de la Ley General de Sociedades; como se verá la conversión de las acciones preferentes sin derecho a voto que tiene FOCMAC, tiene que hacerse de manera imperativa conforme lo prescribía la norma acotada; en efecto el referido Artículo 88° de la Ley General de Sociedades ; como se verá la conversación de las acciones preferentes sin derecho a voto que tiene FOCMAC, tiene que hacerse de manera imperativa conforme lo prescribía la norma acotada; en efecto el referido Artículo 88° de la Ley General de Sociedades[7], establece una formalidad imperativa de orden público, en la cual inclusive se requiere de una Junta Especial[8] y de la autorización de la Junta General de Accionistas de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Pisco S.A. ( que la componen el Alcalde y los once regidores de la Municipalidad Provincial de Pisco), aquí hay que hacer mención que las acciones de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Pisco S.A. tienen el carácter de bienes municipales conforme lo prescribe el inciso 3o del Artículo 56° de la Ley Orgánica de Municipalidades, por la tanto la conversión de las acciones preferentes sin derecho a voto del FOCMAC a acciones de comunes con derecho a voto, se tenía que efectuar necesariamente y obligatoriamente por acuerdo de concejo, ya que conforme lo prescribe la norma contenida en el Artículo 58 de la Ley Orgánica de Municipalidades[9], inclusive la modificación de la propiedad de los bienes municipales tiene que acordarse por acuerdo de Concejo;    como se verá por mandato imperativo de    normas de orden público  de     obligatorio     cumplimiento,    la  transferencia  de   accionespreferente sin derecho a voto a acciones comunes con derecho a voto que establece el Artículo 60° de la Ley 27602,      es inaplicable a la Caja
Municipales de Ahorro y Crédito,   máxime si de manera expresa la norma contenida en la   Quinta Disposiciones Finales de la acotada Ley 27602, establece que las Cajas Municipales se regirán por las normas contenidas en sus leyes respectivas y no por la Ley 27602; por lo tanto queda   por demás claro que la norma contenida en el Artículo 60° de la Ley 27602 no se aplicable a las Cajas Municipales por   mandato directo de normas de orden público; en tal sentido la aplicación de la referida norma por parte de la Resolución SBS  N° 1307--2014  de fecha 28 febrero del 2014,  que de manera    arbitraria,  ilegal e ilícita    le    concede un beneficio indebido y arbitrario a favor del FOCMAN en detenimiento de la   Caja Municipal.


CONDUCTA DE LOS DENUNCIADOS SUBSUMIBLE DENTRO DEL TIPO PENAL PREVISTO EN EL ART. 399° DEL CÓDIGO PENAL NEGOCIACIÓN INCOMPATIBLE CON EL CARGO[10].

Que, resulta obvio que el acto arbitrario realizado por la Superintendencia de Banco y Seguros mediante la Resolución N° 1703, por la cual de manera arbitraria e ilícita convierte las acciones preferenciales tipo B, sin derecho a voto que tenía la FOCMAC en la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Pisco S.A., en acciones comunes con derecho voto, favorecen de una manera inmensa al FOCMC; si dicho hecho fuera consecuencia de un hecho regular y de acuerdo a ley no tendría nada de ilegal; pero sucede que gerente del FOCMAN Víctor Chávez Pickman antes que ilegalmente le conviertan sus acciones sin derecho a voto en acciones comunes con derecho voto, se estando reuniendo continua y reiteradamente para que le concedan el ilegal e ilícito derechos a su favor;   tal y conforme consta   de una  manera contundente del reporte  que se adjunta;  en  efecto tal  y conforme consta   de la prueba contundente que se adjuntan.

DESCRIPCIÓN     DE     LOS     ELEMENTOS     OBJETIVOS       Y SUBJETIVOS DESARROLLADOS POR LA CONDUCTA DE LOS DENUNCIADOS CON RESPECTO A LOS DELITOS DE NEGOCIACIÓN INCOMPATIBLE CON EL CARGO Y DE COLUSIÓN AGRAVADA

Los funcionarios denunciados de la SBS se han  interesado indebidamente con ánimo de favorecer a la FECMAC y la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Sullana , habiendo concertada de manera antelada la forma como iban entregar de manera arbitraria ilegal e ilícita parte del accionariado común de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Pisco S.A. a favor del FECMAN; y parte de los derechos preferente de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Pisco S.A. a favor de la Caja de Sullana;    y ello se acredita plena y absolutamente no solo de las diferentes  reuniones que  ha sostenido el representante del FECMAN Chávez Pickman con los funciones de la SBS y los funcionarios de la CMAC Sullana; y ello se acredita de manera contundente con el registro de asistencia del Portal de la SBS en donde consta que el representante de la FECMAC y los funcionarios de la SBS y los funcionaros de CMAC Sullana se venían reuniendo de manera continua y reiterada desde mucho antes que se expidiera la ilícita Res. SBS N° 1703; el representante del FOCMAC de manera indebida y mediante amedrentamiento quería que la Junta General de Accionistas de la Caja Municipal de Pisco S.A., le firmara una irrita acta en donde la Caja de Pisco le entrega al FOCMAC 3'150,000.(30 comunes a favor del dicha entidad; y la vez le transfería dichas acciones a favor de la Caja de Sullana;   ante tales actos ilícitos mi persona hizo las averiguaciones del caso y constato que en la a sede de la Superintendencia de Banca y Seguros muchos antes que se expidiera la ilegal Resolución SBS N° 1703 que indebidamente arbitraria e ilícitamente le concede 3'150,000.00 de acciones comunes a favor de la FECMAN; se venían reuniendo los funcionarios de la SBS con los representantes del FOCMAC y los funcionarios de la Caja Municipal de Sullana, con el ánimo de apropiarse indebidamente del patrimonio de la Caja de Pisco, en efecto la concertación ilícita entre los funcionarios de la SBS denunciados con los favorecidos mediante. la ilícita e ilegal Resolución N° 1703-2014, esta plena y absoluta acreditada de una manera contundente en razón que el representante de la FECMAN mucho ante que expidiera la Resolución N° SBS N° 1703, ya tenía confeccionada el acta de Junta General de Accionistas mediante el cual se le concedía ilícitamente 3'150,000.00 acciones comunes a favor de la FECMAC y la caja de Sullana; era producto de las anteriores reuniones que se realizaban entre los denunciados en la sede de la SBS; aquí se puede apreciar que la conducta punible de los funcionarios de la SBS; se da porque se han interesado en el presente caso con interés propio y particular[11], que escapa a la conducta imparcial e idónea que todo funcionario público debe tener, por lo tanto la conducta ilícita de los denunciados ha causado un enorme perjuicio a La Municipalidad Provincial de Pisco; en efecto los funcionarios denunciados de la SBS como Demetrio Castro Zarate y Eduardo Cieza Raygada, entre otros se reunido con el representante de la Fecmac y la Caja Sulluna, en la sede de la SBS, sino que también se han reunido desde antes clandestinamente casi a diario en Hotel San Jorge cito en el Jr. Barrio Nuevo , tal y conforme consta del Registro Diario de dicho Hotel;    como se verá el concierto ilícito    está por demás probado en este caso; es más es más tal y conforme consta del Acta de la Junta de Accionistas de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Pisco de fecha 18 de marzo del marzo del 2014 el representante de la FECMAC se constituyó a la ciudad de Pisco con el funcionario Demetrio Castro Zarate, y el representante del Fecmac es la que se presentó y dijo que actuaba en nombre de la Superintencia; la cual hizo lectura de un acta la cual dijo que la había sido elaborado por la SBS la cual coincidía plenamente con el contenido de la Resolución SBS N° 1703-2014 lo cual evidencia que ha existido una plena y absoluto concertación entre los representantes de la FECMAN y los funcionarios de la Caja Sullana y los funcionarios de la SBS para apropiarse indebidamente de las acciones comunes de la Caja Municipal de ahorro y Crédito de Pisco de propiedad de la Municipalidad de Pisco en favor del FECMAN y la Caja de Ahorro y Crédito de Sullana (con lo cual se da el acuerdo colusorio); y dicho plan había sido concebido desde mucho antes que se expidiera la Resolución SBS N° 1703-2014, porque desde el comienzo del mes de marzo el funcionario del FECMAC tenía otra acta en donde no solo se le concedía ilícitamente las 3'150,000.000 acciones comunes a favor del FECMAC sino que estas se transferían a favor de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Sullana; es obvio y contundente que desde mucho antes que se expidiera la ilícita resolución SBS N° 1703 los funcionarios de la SBS habían convenido favorecer ilícitamente tanto al FECMAN y la Caja de Sullana en detrimento de la Caja Municipal de Pisco; la conveniencia ilícita queda probada de manera contundente de las diversas reuniones sostenidas por los funcionarios denunciados de la SBS, con el representante del Focmac Víctor ChavezPikcman y los representantes de la Caja Sullana Joel Siancas Ramírez, José León Castro y Samy Calle Rentería; en efecto conforme consta del Acta Notarial   que hicimos del Registro de Asistencia del día 14 de marzo del 2014 a la Sede de la Superintendencia Nacional de Banca y Seguros de la SBS ; en la cual se consta que concurrieron a una reunión conjunta por parte de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Sullana S.A. las persona de : Samy Calle Rentería y Joel Siancas .; y por parte del FOCMAC Víctor Chávez Pickman y por parte de la Superintendencia de Banca y Seguros El Superintendente Adjunto de Banca y Micro Finanzas Rubén MendiolazaMoróte, Superintendente Adjunto de Asunto Económicos Javier Martin Poggi Campodónico, y el funcionario Martin Augusto Duran Lujan Gutiérrez; pero dichas reuniones no solo se hicieron en dicha fecha; sino conforme consta del Portal de la SBS el día 31 de enero del 2014 de 10.00 a.m. a 11.49 am. los funcionarios de la Caja de Sullana denunciados Joel Siancas Ramírez, José León Castro y Samy Calle Rentería, se reúnen con los funcionarios de la SBS Miriam Córdoba , Demetrio Castro, Poggy Campodónico y Rubén Mendiolaza; y en la tarde del mismo día de 3.18 a 4.53 se reúne el representante del Focmac Víctor ChavezPikcman con los funcionarios de la SBS Castro Ramírez , Mendiolaza y Poggy Campodónico; posteriormente el 3 de Febrero del 2014 de 10.10 a 10.15 de mañana también se reúnen; es obvio y contundente que dichas concertaciones constituye indicios contundentes- de la comisión de los delitos de negociación incompatible con el cargo, colusión agravada, abuso de autoridad; en efecto el delito de colusión se subsume plena y absolutamente en la conducta de los funcionarios denunciados, porque desde antes que expidieran la Resolución N° 1703 los funcionarios de la SBSD tenían un interés propio y particular de entregar indebidamente las acciones comunes de la Caja Municipal de Pisco en favor del FOCMAC y de la Caja Sullana; y dicha intención se evidencia y queda corroborada con las  pruebas  en  la  consta que     las  reuniones tenidas entre el FOCMAC, LA SBS y los funcionarios de la Caja Sullana; así corno las Actas redactada por los propios funcionarios de la SBS que fueron entregada a la Municipalidad de Pisco por parte del representante del FOCMAC; y de la Resolución SBS N° 1703.2014; en donde sin ningún criterio la SBS nos conmina a la Municipalidad de la que soy regidor para que aporte SI. 6,000.000.00 de soles y que caso no los aporte serian ofrecidas a tercero (el cual obviamente era LA CAJA DE SULLANA); en dicho aspecto la conducta de los denunciados se subsume plenamente dentro del tipo penal de colusión agravada; resulta obvio que si la conducta de los funcionarios de la SBS en el presente caso en el ejercicio de funciones hubiese sido transparente y no se hubiesen enturbiado la misma con las reuniones previas con la Caja de Sullana y el Focmac , con el acta previa que la SBS le concede a la Caja de Sullana las acciones de la Caja Municipal de Pisco, demostrando interés propio en el presente caso para favorecer al FECMAC y la Caja de Sullana; por lo .tanto la conducta de los denunciados no hubiese tenido contenido antijurídico; pero resulta que se acredita el interés propio y particular de los denunciados en el presente caso para favorecer a los otros denunciados ( FOCMAC y Caja de Sullana) con lo cual han enturbiado sus funciones, y su conducta se subsumen plena y absolutamente dentro del tipo penal de colusión agravada; CON RESPECTO AL ELEMENTO OBJETIVO DEL CONCURSO PUBLICO al respecto es necesario precisar que el delito de colusión no solo se protege el proceso de contratación estatal, sino que tutela cuando la concertación también recae en casos donde el Estado ingresa al mercado de bienes, enajena un bien, concesioná, lo venda o lo ofrece[12] ; CON RESPECTO AL SUJETO PASIVO. :  que resulta obvio que La Municipalidad Provincial de Pisco de la cual el recurrente es regidor resulta ser EL SUJETO PASIVO del delito; en efecto el delito de COLUSIÓN en la medida que supone la concertación defraudatoria de los intereses patrimoniales de la administración afecta como titular del bien jurídico al Estado, Las Municipalidades, al Gobierno Central , al Gobierno Regional o la concreta dependencia estatal a nombre de quien se celebró y/o ejecuta el contrato o la operación económica (resaltado nuestro) CONSUMACIÓN DEL DELITO; es necesario precisar que el delito se consuma con la simple colusión o sea con el acto de concertación, y sin necesidad de que la administración sufra un perjuicio patrimonial, ni que se verifique una ventaja para el funcionario (SBS) solamente se necesita la idoneidad del acto de colusión, así lo ha dejado establecido nuestra Corte Suprema de Justicia mediante la Ejecutorias Supremas  contenidas en R.N. 1464-04-CUZCO, y el R.N. 3250-2005 del 03 febrero del 2006; que de lo expuesto se tiene que en el presente caso se encuentra plena y absolutamente acreditado la consumación del delito de Colusión por parte de los denunciados.

MEDIOS DE PRUEBA

Con el  objeto de  acreditar los  delitos  denunciados ofrezco  los siguientes medios probatorios:


1.    El mérito del Acta Notarial de Presencia, de fecha 14 de marzo del 2014, en donde consta que mi persona en calidad de regidor de la Municipalidad de Pisco, constaste el libro de visita de la página web de la Superintendencia de Banca y Seguros, en donde se acredita que se reunieron en dicha sede los funcionario de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Sullana doña Nancy Calle Benteria y don Joel Araneda, y el representante del FOCMAC Víctor ChavezPikcman con los funcionarios de la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP LUJAN GUTIÉRREZ   MARTIN   AUGUSTO   FERNANDO   (DEPARTAMENTOLEGAL), CORDOVA LUNA MYRIAM CARMEN (DEPARTAMENTO SUPERVISIÓN MICROFINANCIERA B) CASTRO ZARATE DEMETRIO (INTENDENCIA GENERAL MICROFINANZAS), POGGI CAMPODONICO- JAVIER MARTIN V(SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE ESTADOS ECONÓMICOS), MENDIOLAZA MORÓTE RUBÉN (SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE BANCA Y MICROFINANZAS) con lo cual se acredita que antes que se expidiera la Resolución SBS 1307 mediante la cual ilícitamente la SBS le transforma las acciones preferentes en acciones comunes a favor del FOCMAC, los funcionarios de la SBS acordaban las condiciones de dicho acto ilícito en agravio de mi la Municipalidad de Pisco.
2.    El mérito del acta de la Junta General de Accionistas de fecha 07 de marzo 2014, que redactaron los funcionarios de la SBS y que le entrego el representante de la Focmac Víctor ChavezPickman al Alcalde de Pisco en el mes de enero del 2014, en donde se aprecia el indebido interés que tienen los funcionarios de la SBS confabulados con el representante del Focmac y los funcionarios de la Caja Municipal de Caja Sullana, con el objeto de entregarle indebidamente al Focmac 3'150,000.00 acciones comunes de la propiedad de la Municipalidad de Pisco; y hacer renunciar ilícitamente al derecho preferente de la Municipalidad de Pisco, a favor de la CMAC SULLANA, para que suscribe S/. 6'000,000.00; haciéndola propietaria indebidamente en forma mayoritaria de la Caja Municipal de Pisco; dicho hecho se corrobora plena y absolutamente con El Oficio N° 9168-2014-SBB de fecha 17 de marzo del 2014, en la cual la Superintendencia de Banca y Seguros conmina al Alcalde Provincial de Pisco para que aporte la suma de S/. 6'000,000.00 (seis millones y 00/100 nuevos soles), bajo apercibimiento de aplicársenos el inciso 3o del Articulo 99 de la Ley 26702, que establece: "La SBS tiene la facultad de requerir a los accionistas que efectúen nueve aportes del capital en efectivo   de forma inmediata. En caso que los accionistasNO efectúen pierden su derecho preferencial y la Superintendencia está facultada para obtener dicho aportes de terceros" con lo cuálse corrobora los actos colusorios efectuados por los funcionarios de CMAC de Sullana con los funcionarios de la SBS y el representante Focmac para otorgarle indebidamente a la CMAC de Sullana el derecho preferencial de la Municipalidad Provincial de Pisco;; con Jo cual se acredita la plena concertación y el interés de los funcionarios de la SBS de favorecer a la CMAC de Sullana; coborrandose la ilícita concertación con el contenido del Acta de fecha 07 de marzo del 2014 confeccionada por la SBS;; con lo cual se acredita de manera contundente el acuerdo colusorio entre los funcionarios de la SBS con los funcionarios de la Caja Sullana y el representante del FOCMAC en agravio de la Municipalidad Provincial de Pisco.
3.    El mérito de la Resolución N° 1307, -2014 de fecha 14 de Febrero del 2014, en donde los funcionarios de la SBS plasman todo el plan que venían concertando para apropiarse indebidamente de las acciones de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Pisco, que pertenecían a la Municipalidad Provincial de Pisco, aplicando de manera arbitraria, ilícita e ilegal el Artículo 60° de la Ley 27602, para despojar a la Municipalidad de Pisco de 3'150,000 acciones comunes con derecho a voto.
4.    El mérito del Acta de la Junta General de Accionistas de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Pisco S.A. de fecha 16 de marzo del 2014, en la cual consta que el representante del Focmac condujo la referida junta leyendo el acta que los funcionarios de la SBS le entregaron; en donde consta que el regidor de la Municipalidad de Pisco don Luis Felipe Gómez Noriega, expresa que : era un acto total y absolutamente ilícito que el representante del Focmac venga con un acta ya redactada con la anuencia del representante de la SBS} lo que evidenciaba el delito de concusión ya que ilegalmente la SBS ya quemediante un acto arbitrario y abusivo como la Res. 1307 había aplicado el Artículo 60° de la Ley 27602, convirtiendo las acciones preferentes de tipo A del Focmac en acciones comunes con derecho a voto; cuando el artículo 60 de la Ley 27602 no se aplica a la Cajas Municipales conforme lo establecido en la Quinta Disposición Final y Complementaria que establece que las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito no regirán por la Ley 27602; en tal sentido era ilegal que el focmac y pretenda que se le reconozca 3}150,000 de acciones preferentes sin derecho a voto, como si fueran acciones comunes con derecho voto; con lo cual se acredita los delitos de abuso de autoridad, usurpación de funciones.
5.    El mérito de las declaraciones de acuerdo al pliego interrogatorio quese adjunta en  sobre cerrado de  los siguientes funcionarios de laSuperintendencia de Banco y Seguros y AFP :
- 5.2. Don Rubén MendiolazaMoróte quien en su calidad de Superintente Adjunto de Banca y Microfinanzas se reunió en diversas oportunidades con el representante del Focmac Víctor ChavezPikcman, y los funcionarios de la Caja de Sullana, y trataron el tema de la Caja Municipal de Pisco, con el objeto de acordar el ilegal despojo de las acciones comunes - de la Municipalidad de Pisco, en favor Focmac y de la Caja Sullana;
- 5.3. Don Demetrio Castro Zarate, quien en su calidad de Superintendente de Microfinanzas de la SBS, se reunió en diversas oportunidades con el representante del Focmac Víctor ChavezPikcman, y los funcionarios de la Caja de Sullana, y trataron el tema de la Caja Municipal de Pisco, con el objeto de acordar el ilegal despojo de las acciones comunes de la Municipalidad de Pisco, en favor Focmac y de la Caja Sullana;

-       5.4.     Doña Myriam Carmen Cordova Luna quien en su calidad delDepartamento de Supervisión de Microfinanciera de la SBS se reunió en diversas oportunidades con el representante del FocmacVíctor ChavezPikcman, y los funcionarios de la Caja de Sullana, y trataron el tema de la Caja Municipal de Pisco, con el objeto deacordar el ilegal despojo de las acciones comunes de la Municipalidad de Pisco, en favor Focmac y de la Caja Sullana;
-       5.5.     Don Augusto Femando Lujan Gutiérrez en nombre del Departamento Legal de la SBS se reunió en diversas oportunidades con el representante de!Focmac Víctor ChávezPikcman, y los funcionarios de la Caja de Sullana, y trataron el tema de la Caja Municipal de Pisco, con el objeto de acordar el ilegal despojo de las acciones comunes de la Municipalidad de Pisco, en favor Focmac y de la Caja Sullana;
-       5.6.     Don Víctor ChavezPikman, que en su calidad de representante del focmac, se reunió en diversas oportunidades con los funcionarios de la SBS y los funcionarios de la Caja de Sullana, y trataron el tema de la Caja Municipal de Pisco, con el objeto de acordar el ilegal despojo de las acciones comunes de la Municipalidad de Pisco, en favor Focmac y de la Caja Sullana;
-       5.7.     Don Joel Araneda que en su calidad de funcionario de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Sullana, se reunió en diversas oportunidades con los funcionarios de la SBS y el representante del Focmac y trataron el tema de la Caja Municipal de Pisco, acordando el ilegal despojo de las acciones comunes de la Municipalidad de Pisco, en favor Focmac y de la Caja Sullana;
-       5.8.     Doña Sami Calle Rentería que en su calidad de funcionario de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Sullana , se reunió en diversas oportunidades con los funcionarios de la SBS y el representante del Focmac y trataron el tema de la -Caja Municipalde Pisco, acordando el ilegal despojo de las acciones comunes de la Municipalidad de Pisco, en favor Focmac y de la Caja Sullana; 5.9. Don Eduardo Cieza Raygada en su calidad de funcionario de la SBS se reunió indebidamente con el representante del Focmac acordando el ilegal despojo de la acciones comunes de la Caja Municipal de Pisco de la Municipalidad de Pisco en favor del Focmac.
6. El mérito del Informe que deberá solicitar El Ministerio Publico al Residencial San Jorge ubicado en el Jr. Barrionuevo 133 de la ciudad de Pisco, sobre el Registro de los clientes que se han alojado desde el mes de enero del 2014 hasta la presente fecha; en el cual consta que los funcionarios de la SBS denunciados se alojaban en dicho hotel conjuntamente con el representante del Focmac, sosteniendo continua y reiteradamente reuniones clandestinas con el objeto coordinar la apropiación indebida de las acciones comunes que la Municipalidad de Pisco tenía en la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Pisco S.A., con lo cual evidencia los acuerdos colusorios, el delito de negociación, acreditándose y el delito de concusión en agravio por par

OTROSÍ DIGO: Que, teniendo en cuenta que existen contundente medios de prueba que acreditan el acuerdo colusorio, y los otros delitos resulta importantísimo que se levante el secreto de las comunicaciones (llamadas, telefónicas, mensaje de texto, email) ya que existen evidente riesgo que el contenido de los mensajes, email puedan ser modificados, y dichos medios de pruebas que son importante para corroborar e la conexión entre los denunciados puedan perderse en tal sentido resulta plena y absolutamente procedente que le levante el secreto de la comunicaciones de los denunciados a tal efecto conforme lo prescripto en el Articulo 226 y 231 del Código Procesal Penal SOLICITAMOS que su despacho solicite al Juez de Turno previa las formalidades de Ley, que se levante el secreto de las comunicaciones para tal efecto se solicite que Telefónica del Perú , Nextel , Claro   el contenido y registro de las llamadas de los números :        
de los mensajes de texto, y los correos electrónicos.

ANEXOS:
1.A. -   DNI del denunciante;
1.B.    Copia del Acta de la SBS de fecha 18 de marzo del 2014;
1.C. Acta de la Junta General de Accionistas de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Pisco SA. ( firmada por los regidores y el Alcalde);
1.D. Copia del Acta de la Junta General de Accionistas de Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Pisco SA. de fecha 7 de marzo del 2014, confeccionada por la SBS.
1.E.     Resolución S.B.S N° 1307-2014 de fecha 28 de febrero del 2014;
1.F.     Acta de Constancia Notarial;
1.G.     Oficio N°        9168-2004
1.H.     Sobre con Pliego interrogatorio;
1.1.     Estatutos de la CMAC- Pisco

Por lo expuesto a usted señor  Fiscal, solicito se sirva resolver conforme a Ley

RAÚL FELIPE DOROTEO CARBAJO;
             DNI N° 22290935


            HECTOR GOMEZ NORIEGA
                       ABOGADO


 ------------------------------------------------------------




[1]Código Penal Artículo 382.-   Concusión.
El funcionario público o servidor público que abusando de su cargo, obliga o induce a una persona a dar o prometer indebidamente, para sí o para otro; un bien o un beneficio patrimonial será reprimido con pena privativa de libertad de dos ni mayor de ocho años
[2]Código Penal Art. 384.- COLUSIÓN AGRAVADA.
El funcionario servidor público que, interviniendo directa o indirectamente, por razón de su cargo, en las
contrataciones y adquisiciones del de bienes, obras o servicios concesiones o cualquier operación a cargo
del Estado, mediante concertación con los interesados, defraudara patrimonialmente al Estado o entidad o
organismo del Estado, según Ley, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de seis ni mayor
de quince años.
[3]Código Penal Articulo 399.- Negociación incompatible o aprovechamiento indebido del Cargo
El Funcionario o servidor público que indebidamente o indirectamente o por acto simulado se interesa, en provecho propio o de tercero, por cualquier operación en que interviene en razón de su cargo, será
reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de seis años        "
[4]Ley 27602 Cuarta Disposición Transitoria.- Las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito y las Cajas de Crédito Popular, deberán convertirse en sociedades anónimas en un plazo que no excederá de doce meses a partir de !a entrada en vigencia de la presente ley. (....)
Ley Orgánica de Municipalidades. Articulo 56.-Son bienes municipales: 3).- Las acciones y participaciones de las empresas municipales
[5]Ley Orgánica de Municipalidades Artículo 59.- Los bienes municipales pueden ser transferidos concesionados en uso, o explotación, arrendados o modificada su estado de posesión o propiedad mediante cualquier otra modalidad, por acuerdo del concejo municipal.
Cualquier transferencia de propiedad o concesión sobre bienes municipales se hace través de subasta pública conforme a Ley.
[6] Ley Orgánica de Municipalidades
Artículo 59.- Los bienes municipales pueden ser transferidos concesionarios en uso, o explotación, arrendados o modificada su estado de posesión o propiedad mediante cualquier otra modalidad, por acuerdo del concejo municipal.
Cualquier transferencia de propiedad o concesión sobre bienes municipales se hace través de subasta pública conformea Ley.
[7]Ley   General de Sociedades
Articulo 88.-'(       )
La creación de clases de acciones puede darse en el pacto social o por acuerdo de la junta general.
La eliminación de cualquier clase de acciones y la modificación de los derechos y obligaciones de las acciones de cualquier clase de acuerdo con los requisitos exigidos para la modificación del estatuto, sin perjuicio de requerirse la aprobación previa por aprobación previa por junta especial de los titulares de acciones de clase que se elimine o cuyos derechos u obligaciones se modifiquen.
Cuando la eliminación de la clase de acciones o la modificación de los términos y condiciones con las que fueron creadas implique la modificación o eliminación de obligaciones que sus titulares pudieran haber asumido frente a la sociedad, a los otros accionistas o a terceros, se requerirá de la aprobación de quienes se vean afectados con la eliminación de la clase de acciones o con la variación de las obligaciones a su cargo.
[8]Ley General de Sociedades
Articulo 1322.-Juntas Especiales.-
Cuando existan acciones diversas clases de acciones, los acuerdos de la junta general que afecten los derechos particulares de cualquiera de ellas deben ser aprobados en sesión separada por la junta especial de accionistas de la clase afectada
[9]ídem 5
[10]Código Penal
Articulo 399.-Negociación Incompatible o aprovechamiento indebido de cargo"
El funcionario o servidor público que indebidamente en forma directa o indirecta   o por acto simulado se interesa, en provecho propio o de tercero cualquier contrato u operación en que interviene en razón de su cargo, será reprimido          
[11]Creus, Carlos y Buompadre, Jorge Eduardo obr. Cit. 326
[12]Opinión compartida por Carda Cavero, y Percy Castillo Alva, ob. Citada p. 77-78



-----------------------------------------------------------------------

TAMBIEN SE HA ESCANEADO LA DENUNCIA PENAL Y SE HA SUBIDO A TODOS  NUESTROS BLOGS PARA QUE LOS AGRAVIADOS VICTIMAS DE SUS TERRIBLES ACTOS DE CORRUPCION DE LOS DENUNCIADOS, ANALICEN LA MENCIONADA  DENUNCIA_